Presunto Articulador Principal De Una Red Delictiva Señalada De Estafa Masiva Con Criptomonedas
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos
materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Juan José
Benavides Velásquez, en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de
rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.
Fiscal del caso imputa a Juan José Benavides por presunta creación y administración de Daily Cop.
Por estos hechos, fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito
de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
La investigación permitió conocer que Benavides Velásquez, en articulación con otras
personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de
ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.
Fiscal relata cómo funcionaba la criptomoneda Daily Cop.
Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas
rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin
embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir
reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.
Fiscal relata cómo se habría configurado el enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más
de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.
Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente
fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al
holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos. De igual manera, se
conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado
que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín
(Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos,
de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.
