Fiscalía golpea las finanzas de red trasnacional: Lavado de activos a través de cadena de ropa femenina
En una operación contundente contra las finanzas criminales, la Fiscalía General de la Nación desarticuló un conglomerado empresarial que utilizaba la fachada de una reconocida cadena de venta de ropa femenina para blanquear recursos ilícitos y de contrabando.
El Entramado Criminal
La investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales y el CTI, reveló que la organización estructuró una red de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de estas empresas de fachada, simulaban operaciones de comercio exterior para ingresar al país:
- Prendas de vestir.
- Juguetes.
- Productos cosméticos.
Estas maniobras buscaban fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero para incorporarlo al sistema económico formal de manera engañosa.
Cifras del Operativo: Un Golpe Multimillonario
La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado cifras récord en este entramado delictivo:
| Concepto | Monto Estimado |
| Lavado de Activos | $730.000 millones de pesos |
| Enriquecimiento Ilícito | $430.000 millones de pesos |
| Contrabando Estimado | $75.000 millones de pesos |
| Mercancía Decomisada (DIAN) | $54.000 millones de pesos |
Extinción de Dominio y Capturas
Como parte de la estrategia para afectar el patrimonio ilícito, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los siguientes bienes:
- 405 locales comerciales.
- 40 inmuebles.
- 8 vehículos.
- Una sociedad.
Nota importante: Las diligencias se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Los activos afectados seguirán operando bajo su objeto social mientras avanza el proceso judicial ante los jueces de extinción de dominio.
Actualmente, se adelanta la materialización de varias órdenes de captura y los procesos de judicialización correspondientes ante jueces de control de garantías de Bogotá.
